ST实华:关于完成补选董事、独立董事的公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-015 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原董事梁培 松先生、原独立董事王树忠先生于2024年1月2日向公司提出辞职， 申请辞去公司第十二届董事会董事、独立董事及各专门委员会职 务。公司于2024年1月15日召开第十二届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公 司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选董事及独立 董事的议案》、《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议 案》，同意提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，同 意提名张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2024年1月17日的《关于公司股 东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》【公 告编号：2024-005】。 2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于补选周春博先生 ...