ST实华:公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024－014 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会议案 3.02《关于选举徐翔先生为第十二届董事会 独立董事的议案》不通过。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年1月17日和2024年1月30日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-007）和《关于召开公司2024年第一次临时股东大会 的提示性公告》（公告编号：2024-011）。 2.会议时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 ...