金岭矿业:半年报董事会决议公告

董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－025 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 8 月 17 日上午 9 点在 公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、 高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出 席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 年度报告 》和《 中国证 券报》 《 ...