上峰水泥:董事会决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-048 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 10 月 26 日《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 ...