上峰水泥:关于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，因公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司拟与 关联方共同投资设立合资公司，具体情况如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-009 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 一、对外投资概述 1、基于公司"一主两翼"的战略规划与经营发展需要，公司全资子公司浙 江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）拟与新疆天山水泥股份有限公司 全资子公司新疆天山水泥有限责任公司（以下简称"新疆水泥"）共同出资设立 "新疆天峰投资有限公司"（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"合资公 司"）。合资公司注册资本为人民币 30,000 万元，其中新疆水泥拟出资人民币 21,000 万元，占合资公司注册资本的 70%；上峰建材拟出资人民币 9,000 万元， 占合资公司注册资本的 30%。 2、新 ...