智度股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-060 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案 ...