智度股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-064 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投 ...