智度股份:关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届董事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开 展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司已于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司新一届董事会成员 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。经公 司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度德普"） 提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十三次会议审 议通过，同意陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历附后）；经公司控股股东智度德普提名，董事会提名委员会的审 核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意王利娜女士、刘广飞先生 为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，其中王利娜女士 ...