智度股份:第十届董事会第一次会议决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-015 智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以 通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电话、微信或电子 邮件形式通知全体董事，应到董事 5 名，参会董事 5 名，全体董事共同推举陆 宏达先生召集并主持本次会议，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过 ...