智度股份:董事会决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-023 智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 1 智度 ...