智度股份:半年报董事会决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公 司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《<智度科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及 摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公 允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-043 智度科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议 ...