亚太实业:董事会决议公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-094 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 见 公 司同 日 披露 于 《中 国 证券 报 》、《 证券 时 报》 和 巨潮 资 讯 网 （ww ...