亚太实业:独立董事工作制度（2023年12月）

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称 "公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等国家有关 法律、法规、规范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》及本制度的规定及要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第二章 ...