亚太实业:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-098 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议的会议通知； 2、董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 会议召开方式：现场结合通讯 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根 ...