亚太实业:关于修订《公司章程》及公司相关制度的公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-100 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度的公告 （五）利润分配方案的制定、审议程序 1．董事会应当在充分考虑公司持续经 营能力、保证正常生产经营及业务发展所需 资金和对全体股东持续、稳定的回报的基础 上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定 利润分配方案。在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，董事会应就利润分 配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会 议记录。独立董事及监事会应当就利润分 配方案发表明确意见。独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。利润分配方案形成专项决议后 提交股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 …… 3．公司年度盈利，但董事会未提出现 金分红预案的，或因特殊情况最近三年以现 金方式累计分配的利润低于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十，董事会应提 交详细的专项说明，包括未进行现金分红或 现金分配比例低于百分之三十的原因、留存 收益的用途、使用 ...