亚太实业:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-101 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会 换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十九次会议， 会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会审议，同意提名陈志健先生、马 兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人（简历见本公告附件），同时提名龚江丰先生、王翠琳女士、 刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董 事候 ...