亚太实业:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-111 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 28 日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼公司会议室召开。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展， 本次会议是在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后， 经征得全体董事同意豁免会议通知时间要求后以现场加通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由陈志健先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举陈志健先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次 ...