亚太实业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第九届董事会和第九届监事会。 为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，公司于同日召开第九届董 事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、 监事会主席及各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审部 门负责人。 一、第九届董事会组成情况 1、董事会成员 （1）非独立董事：陈志健（董事长）、贾明琪（副董事长）、马兵、刘晓民、 陈渭安、赵勇 （2）独立董事：龚江丰、王翠琳、 刘顺仙 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关 法规的要求。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-113 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内 ...