贝瑞基因:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件形式发送给各位独立董 事，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，会议由全体独立董事推举李 耀先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、审议情况 对内控制度及执行的不足之处，公司积极进行了整改，本次整改对完善公司 治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公 司董事、监事和高级 ...