*ST京蓝:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-001 京蓝科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查： 公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； ...