*ST京蓝:第十一届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-061 2．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 4 名。 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 （现场结合通讯） 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次临 时会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。 3．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 其中董事韩志权、殷海鸣、马仲伟因是本次股权激励的激励对象，属于关联 董事，对该议案回避表决，三位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半 数的无关联关系董事出席，其余 4 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事 一致通过。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通 ...