湖南发展:董事会决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-046 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 第十一届董事会审计委员会成员调整为：丁景东先生（主任）、韩智广先生、 李培强先生。上述成员任期与本届董事会任期一致。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 08 日以电子邮件等方式发出。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》 详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公 ...