湖南发展:第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-006 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 01 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》， 并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》 予以废止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 详见同日披露的《关 ...