湖南发展:公司独立董事专门会议工作细则(2024年4月)

湖南发展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司 章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议根据工作需要，不定期召开会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并取 得全体独立董 ...