四川美丰:关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-61 四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司董事 会专门委员会工作规则的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反 对，0 票弃权。相关情况如下： 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作 规则》《董事会提名委员会工作规则》的部分内容进行修订。修 订的具体内容详见《修订内容对照表》。具体修订内容如下： | 序号 | 原《董事会审计委员会工作规则》 | 修订内容 | | ...