四川美丰:董事会决议公告

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-57 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜 女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以通讯或网络视频表决 方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表 ...