四川美丰:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-79 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年1月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日：2024年1月22日。 ...