四川美丰:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-75 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称"美青化 工"）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关 联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以 外）之间的关联交易事 ...