四川美丰:独立董事专门会议及现场工作实施细则

四川美丰化工股份有限公司 独立董事专门会议及现场工作实施细则 （已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司规范运作，更好维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度（2023 年修订）》的规定，制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本实施细则重点就公司《独立董事工作制度（2023 年修订）》中 ...