四川美丰:独立董事2024年第二次专门会议决议

（一）中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公 司"）作为中国银行保险监督管理委员会直接监管的非银行金融 机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。 （二）未发现石化财务公司存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》规 定的情形，石化财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。 （三）石化财务公司及其成都分公司严格按照《企业集团财 务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充 足率较高。根据对其风险管理的了解和评价，公司与中国石化财 务有限责任公司成都分公司之间发生关联存款、贷款等金融业务 的风险可控。 第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 8 月 23 日在公 司总部会议室以现场方式召开，会议应出席董事 3 名，实际出席 董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会议。 全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律 ...