罗牛山:第十届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-057 第十届董事会第七次临时会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决 的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》。 三、备查文件 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 11 日 ...