北方铜业:关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-54 北方铜业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议决 议，公司决定于2023 年 11 月 15 日召开2023 年第四次临时股东大会，现将会议的相 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30。 6、股权登记日：2023 年 11 月 10 日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2023年11月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 ...