北方铜业:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-57 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2023年11月9日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事姜卫东因工作原因 委托董事高建忠代为出席并表决。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 2、关于修订董事会专门委员会工作细则 ...