锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司提名委员会议事规则

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立葫芦 岛锌业股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或 ...