锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司2023年度独立董事述职报告-刘燕

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘燕） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2023年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人以现场或通讯方式参加，无缺席 情况。2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听 取了与会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均 投了同意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大 | | --- ...