锌业股份:董事会决议公告

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-006 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘 书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 内容详见公司同期公告的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"及第四节"公司治理"中"报告期内董事履行职责的情况"等。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文》及《报告摘要》 内容详见公司同期公告的《公司 20 ...