新华制药:2023年第一次独立董事专门会议审查意见

山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，山东 新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一 次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会第一次会议相关审议事项 发表审查意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 2023 年第一次独立董事专门会议签署页： 潘广成 朱建伟 凌沛学 张菁菁 2023 年 12 月 22 日 本次聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人的提名和聘任程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。 二、关于商标使用费的日常关联交易的议案 通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在 未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述关联 交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达 ...