新华制药:监事会决议公告

山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-21 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2024 年中期分红方案的议案，该议案 将提交股东大会审议。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第三次会议通知于二零二四年四月十 日以电邮形式发出，会议于二零二四年四月二十五日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议 室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由本公司监事会主席刘承通先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2024 年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性 ...