中色股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-053 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 59 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届 董事会部分专门委员会委员的议案》。 因董事会成员发生变动，董事会同意对第九届董事会部分专门委员会委员进 行调整，调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 59 次 会议于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场方式召开。本次董事会 应参加董事 7 人，实际参加董事 ...