中色股份:第九届董事会第60次会议决议公告

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 60 次 会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-057 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 60 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会 授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 12 日，同意向 ...