中色股份:董事会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审 计部负责人的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第 62 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 62 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 62 次 会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面 委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董 事会。本 ...