中色股份:第九届董事会第64次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 64 次 会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长 刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-076 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 64 次会议决议公告 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意 提名高顺清先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第九届董事会换届之日止。 董事会提名委员会关于上述事项的审查意见详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2 ...