中色股份:关于公司董事辞职暨增补董事的公告

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-078 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职事项 刘五丰先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉 尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、增补董事事项 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事会第 64 次会议，审议通过了《关 于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名 委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名高顺清先生为公司第九 届董事会董事候选人（高顺清先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起 至公司第九届董事会换届之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2023 年第 3 次会议审查意 见》。 1 公司独 ...