中色股份:独立董事对第九届董事会第64次会议相关事项出具的事前认可及独立意见

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事对第九届董事会第64次会议相关事项 出具的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关 资料和听取有关人员汇报的基础上，对第九届董事会第 64 次会议审议的《关于 增补董事的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》，发表意见如下： 3.同意高顺清先生为第九届董事会董事候选人并按规定提交公司股东大会 审议。 二、《关于变更会计师事务所的议案》 1.经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提 供审计服务的能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次 拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议 案提交第九届董事会第 64 次会议审议。 1 2.我们认为，本次变更有利于保持公司审计工作的独立 ...