中色股份:第九届董事会第65次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 65 次 会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长 刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代 3 人回避表决）。 根据 2023 年日常关联交易预计及公司日常经营情况，对公司及控股子公司 2023 年 1-11 月日常关联交易预计的实际发生金额 1.95 亿元人民币（未经审计） 予以确认。 同意公司及控股子公司 2024 年与关联方中国有色矿业集团有限公司及控股 子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北 ...