中色股份:中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）

第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 NFC-ZD/DB-016-2002-C0 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大 ...