中色股份:第九届董事会第66次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-006 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 66 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 66 次 会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九 届董事会部分专门委员会委员的议案》。 因董事会成员发生变动，同意对第九届董事会部分专门委员会委员进行调 整。调整后的第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员名单如下： 谢志华担任董事会审计委员会主任，周科平、高顺清担任董事会审计委员会 委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。 孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、高顺清担 ...