中色股份:第九届董事会第69次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-013 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 69 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 69 次 会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年对 外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计计划》。 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度内部审 计计划》发表了一致同意的审查意见。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 20 ...