中色股份:第九届董事会第73次会议决议公告

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 73 次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引 代 4 人回避表决）。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-033 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 73 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司（以下简称"国际氧化铝"） 与大冶有色金属有限责任公司（以下简称"大冶有色"）签订《印尼阿曼铜冶炼 项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责 试车运维服务，服务内容包括印尼阿曼铜冶 ...