中色股份:中国有色金属建设股份有限公司独立董事专门会议工作细则

NFC-ZD/DB-025-2024-A0 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专 门会议工作。召集人由过半数独立董事共同推举产生，并报 董事会备案。 第三章 职责权限 1 NFC-ZD/DB-025-2024-A0 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客 ...